2014
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Uzasadnienie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad NWZ:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wyrażenie zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na rzecz LOTOS Asfalt Sp. z o.o.
5.1 Uchwała Zarządu nr 75/VIII/2014 z dnia 19 września 2014 roku.
5.2 Uchwała Rady Nadzorczej nr 15/IX/2014 z dnia 20 października 2014 roku.
5.3 Operat szacunkowy nieruchomości gruntowej.
6. Wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. w postaci bazy paliw w Poznaniu.
6.1 Uchwała Zarządu nr 81/VIII/2014 z dnia 30 września 2014 roku.
6.2 Uchwała Rady Nadzorczej nr 14/VIII/2014 z dnia 20 października 2014 roku.
6.3 Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci bazy paliw w Poznaniu.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad NWZ:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 18 listopada 2014 roku jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki, a także upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
5.3 Prezentacja pn. Proponowana emisja akcji z zachowaniem prawa poboru
5.4 Projekt uchwały NWZ Grupy LOTOS S.A. w sprawie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki
5.5 Uzasadnienie projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad ZWZ:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.
5.5 Jednostkowy Raport Roczny Grupy LOTOS S.A.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2013 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.
6.5 Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2013.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.
9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2013 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.
10. Pokrycie straty za rok 2013.
10.3 Projekt uchwały ZWZ w sprawie pokrycia straty netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
13. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na realizację przyszłych projektów inwestycyjnych
13.6 Projekt uchwały ZWZ w sprawie wyrażenia zgody na poniesienie kosztów zakupu nieruchomości
14. Przyznanie Prezesowi Zarządu nagrody jubileuszowej.
15. Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej IX kadencji.
15.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej IX kadencji.
16. Powołanie Rady Nadzorczej IX kadencji.
W związku z powołaniem Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. IX kadencji zapraszamy do wcześniejszego zgłaszania kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Spółki.
Kandydatury wraz z oświadczeniem, którego wzór znajduje się poniżej, proszę przesyłać na adres:
Grupa LOTOS S.A.
Biuro Zarządu
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
fax: (058) 308 73 70
e-mail: wz@grupalotos.pl
16.1 OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.
16.2 Projekt uchwały ZWZ w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
16.3 Projekt uchwały ZWZ w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.