2011
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 8 sierpnia 2011 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 27 czerwca 2011 roku
Wniosek Akcjonariusza – Skarbu Państwa – dotyczący zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad ZWZ
- Otwarcie obrad Zgromadzenia
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Grupy LOTOS S.A.
- Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na kapitały rezerwowe w celu wypłaty zaliczki na poczet dywidendy.
- Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad ZWZ
- Otwarcie obrad Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 r.
5.01_Uchwała Zarządu nr 24-VII-2011_przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010
5.02_uchwała Zarządu_nr 25-VII-2011_przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010
5.03_uchwała Rady Nadzorczej nr 121-VII-2011_ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010
5.04_uchwała Rday Nadzorczej nr 122-VII-2011_ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010
5.05_Jednostkowy Raport Roczny za 2010 rok - Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 r.
6.01_uchwała Zarządu nr 26-VII-2011_przyjęcie skonsolidowanego sprawozdania finansowego GKGL S.A. za rok 2010
6.02_uchwła Zarządu nr 27-VII-2011_przyjęcie sprawozdania z działalności GKGL S.A. za rok 2010
6.03_uchwała Rady Nadzorczej nr 123-VII-2010_ocena skons. sprawozdania finansowego GKGL S.A. za rok 2010
6.04_uchwała Rady Nadzorczej nr 124-VII-2011_ocena sprawozdania z działalności GKGL S.A. za rok 2010
6.05_Skonsolidowany Raport Roczny za 2010 rok - Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok zakończony 31 grudnia 2010 r.
7.01_uchwała Rady Nadzorczej nr 126-VII-2011_przyjęcie sprawozdania RN z wyników oceny sprawozdań Zarządu za rok 2010
7.02_uchwała Rady Nadzorczej nr 127-VII-2011_przyjęcie sprawozdania z działalności RN za rok 2010
7.03_uchwała Rady Nadzorczej nr 128-VII-2011_przyjęcie dokumentu Ocena sytuacji GKGL S.A. za rok 2010 - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 r.
8.01_projekt uchwały ZWZ_zatwierdzenie sprawozdania Spółki za rok 2010
8.02_projekt uchwały ZWZ_zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 - Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 r.
9.01_projekt uchwały ZWZ_zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego GKGL S.A. za rok 2010
9.02_projekt uchwały ZWZ_zatwierdzenie sprawozdania z dzialalności GKGL S.A. za rok 2010 - Podział zysku za rok zakończony 31 grudnia 2010 r.
10.01_uchwała Zarządu nr 49-VII-2011_propozycja podziału zysku Grupy LOTOS S.A. za rok 2010
10.02_uchwała Rady Nadzorczej nr 125-VII-2011_zaopiniowanie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Grupy LOTOS S.A. za rok 2010
10.03_projekt uchwały ZWZ_podział zysku - Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
11.01_uchwała Rady Nadzorczej 129-VII-2011_rekomendacja ZWZ udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu P.Olechnowiczowi
11.02_uchwała Rady Nadzorczej nr 131-VII-2011_rekomendacja ZWZ udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu M.Sokołowskiemu
11.03_uchwała Rady Nadzorczej nr 130-VII-2011_rekomendacja ZWZ udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu M.Machajewskiemu
11.04_uchwała Rady Nadzorczej nr 132-VII-2011_rekomendacja ZWZ udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu M.Szozda
11.05_projekt uchwały ZWZ_absolutorim_P.Olechnowicz
11.06_projekt uchwały ZWZ_absolutorim_M.Sokołowski
11.07_projekt uchwały ZWZ_absolutorim_M.Machajewski
11.08_projekt uchwały ZWZ_absolutorim_M.Szozda - Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
12.01_projekt uchwały ZWZ_absolutorium_W.Skwarko
12.02_projekt uchwały ZWZ_absolutorium_L.Starosta
12.03_pojekt uchwały ZWZ_absolutorium_M.Hirszel
12.04_projekt uchwały ZWZ_absolutorium_I.Fąfara
12.05_projekt uchwały_absolutorium_J.Stefanowicz
12.06_projekt uchwały_absolutorium_M.Obszyński
12.07_projekt uchwały_absolutorium_R.Barszcz
12.08_projekt uchwały_absolutorium_O Pawłowski
12.09_projekt uchwały_absolutorium_M.Rumiński
12.10_projekt uchwały_absolutorium_R.Wardziński
12.11_projekt uchwały_absolutorium_E.Sibrecht-Ośka
12.12_projekt uchwały_absolutorium_R.Lorek - Przyznanie Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2010.
13.01_uchwała Rady Nadzorczej nr 136-VII-2011_przyznanie nagrody rocznej za 2010 r. Prezesowi Zarządu - P.Olechnowiczowi
13.02_projekt uchwały ZWZ_przyznanie nagrody rocznej P. Olechnowicz - Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji.
- Powołanie Rady Nadzorczej VIII kadencji.
W związku z powołaniem Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. VIII kadencji zapraszamy do wcześniejszego zgłaszania kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Spółki.
Kandydatury wraz z oświadczeniem, którego wzór znajduje się poniżej, proszę przesyłać na adres:
Grupa LOTOS S.A.
Biuro Zarządu
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
fax: (058) 308 73 70
e-mail: wz@grupalotos.pl
15.01_oświadczenie kandydata
15.02_projekt uchwały_powołanie Przewodniczącego RN
15.03_projekt uchwały_powołanie Członka RN - Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.