Zarząd Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku, działając na podstawie art. 400 Kodeksu spółek handlowych oraz stosownie do postanowień §8 ust. 6 Statutu Spółki zwołuje, na wniosek Ministra Skarbu Państwa reprezentującego akcjonariusza Skarb Państwa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się 8 sierpnia 2011 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135. W załączniku do niniejszego raportu znajduje się informacja dodatkowa i wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.      
Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Grupy LOTOS S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na kapitały rezerwowe w celu wypłaty zaliczki na poczet dywidendy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wzór pełnomocnictwa
Wzor pelnomocnictwa NWZ GL SA 08.08.2011.pdf, 172,50 kB

Informacje dodatkowe NWZ
Info dodatkowe NWZ GL SA 08.08.2011.pdf, 207,34 kB