Archiwum
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., zwołane na dzień 28 czerwca 2019 roku
Grupa LOTOS S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 26 czerwca 2019 roku wniosku od akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa – sporządzonego na podstawie art. 401 § 4 KSH w sprawie zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki („ZWZ”) zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku w punkcie 16 porządku obrad:
16. Wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Lotos Upstream sp. z o.o.
Wniosek akcjonariusza wraz z uzasadnieniem.
Projekty uchwał.
Grupa LOTOS S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 25 czerwca 2019 roku wniosku od akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa – sporządzonego na podstawie art. 401 §4 KSH – w sprawie zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku w punktach:
14. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
15. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wraz z uzasadnieniem.
Wniosek akcjonariusza.
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem w sprawach objętych porządkiem obrad ZWZ.
Grupa LOTOS S.A. informuje, że w związku z pismem akcjonariusza Spółki z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia informacji, Spółka w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości odpowiedzi udzielone w trybie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
Odpowiedzi na pytania akcjonariusza.
Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 7 czerwca 2019 roku wniosku akcjonariusza - Skarbu Państwa w imieniu którego działa Prezes Rady Ministrów RP, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, o umieszczenie w porządku obrad ZWZ dodatkowych punktów w następującym brzmieniu:
1. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa LOTOS S.A. z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu
2. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa LOTOS S.A. z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej
3. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki Grupa LOTOS S.A.
4. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
Akcjonariusz Spółki przedstawił również projekty uchwał na potrzeby wniesionych dodatkowych punktów porządku obrad ZWZ i uzasadnienia do nich.
Wniosek Akcjonariusza - Skarbu Państwa o umieszczeniu określonych spraw w porządku obrad wraz z projketami uchwał oraz uzasadnieniami - z dnia 7 czerwca 2019 roku.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Zmienione z w dniu 7 czerwca ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Zmienione w dniu 7 czerwca 2019 roku projekty uchwał.
Dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Protokół z postępowania konkursowego na Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych.
Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad ZWZ:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
4.1.Projekt uchwały ZWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.
5.1. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.
5.2. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.
5.3. Jednostkowy Raport Roczny Grupy LOTOS S.A.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.
6.3. Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.
7.2. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za rok 2018, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych: jednostkowego i skonsolidowanego za 2018 r., sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu i Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. za 2018 r., a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2018 r.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.
11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.
12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.
13. Podział zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.
13.1. Uchwały Zarządu dotyczące podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.
13. 2. Wniosek wraz z uzasadnieniem.
13.4. Projekt uchwały ZWZ w sprawie podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.
14. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
14.7. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Aleksandrowi Bonca.
14.8. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Kawuli.
14.9. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Patrykowi Demskiemu.
14.10. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Sobków.
14.11. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Wittstock.
14.12. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Jastrzębskiemu.
15. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
15.1. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Pani Beacie Kozłowskiej-Chyła
15.2. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Ciachowi.
15.3. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Lewandowskiej.
15.4. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Figurze.
15.5. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Goleckiemu
15.6. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Lewandowskiemu.
15.7. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Szklarczyk-Mierzwie.
15.8. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Rybickiemu.
16. Wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego LOTOS Upstream Sp. z o.o.
16.1 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego LOTOS Upstream Sp. z o.o.
16.2. Wniosek wraz z uzasadnieniem.
16.5. Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego LOTOS Upstream Sp. z o.o.
16.6. Wniosek wraz z uzasadnieniem.
17. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa LOTOS S.A. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
17.1. Projekt uchwały ZWZ wraz z uzasadnieniem
18. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa LOTOS S.A. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.
18.1. Projekt uchwały ZWZ wraz z uzasadnieniem
19. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki Grupa LOTOS S.A.
19.1. Projekt uchwały ZWZ wraz z uzasadnieniem
20. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
20.1. Projekt uchwały ZWZ wraz z uzasadnieniem
21. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku.
Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 28 czerwca 2018 roku („ZWZ”), podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach ZWZ, które zostaną wznowione 12 lipca 2018 r. o godz. 11:00 w tym samym miejscu.
Uchwała o przerwie w obradach ZWZ
Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 7 czerwca 2018 roku wniosku od akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa-Prezesa Rady Ministrów RP – sporządzonego na podstawie art. 401 §1 KSH i §8 ust.6 Statutu Spółki, o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku dodatkowych punktów przewidujących podjęcie uchwał w sprawie: zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu dokumentu oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Zarząd Grupy LOTOS S.A. w załączeniu przekazuje pytania Akcjonariusza (Skarb Państwa reprezentowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów) zgłoszone w przerwie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 428 par. 5 KSH oraz odpowiedzi Zarządu Grupy LOTOS S.A.
Załącznik nr 1- pytania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Załącznik nr 2- odpowiedzi Zarządu Grupy LOTOS S.A.
Załącznik nr 3 - wielkość zadłużenia
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Grupy LOTOS S.A.
Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad ZWZ:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
4.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.
5.1 Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.
5.2 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.
5.3 Jednostkowy Raport Roczny Grupy LOTOS S.A.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.
6.3 Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.
8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2017.
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.
9.1 Projekt uchwały ZWZ sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.
10. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.
12. Podział zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.
12.1 Uchwała Zarządu w sprawie podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.
12.3 Projekt uchwały ZWZ w sprawie podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.
13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
13.5 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Aleksandrowi Bonca.
13.6 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Kawuli.
13.7 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Jastrzębskiemu.
13.8 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Machajewskiemu.
14. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
14.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Pani Beacie Kozłowskiej-Chyła
14.2 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Ciachowi.
14.3 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Lewandowskiej.
14.4 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Figurze.
14.5 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Goleckiemu
14.6 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Lewandowskiemu.
14.7 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Szklarczyk-Mierzwie.
15. Wyrażenie zgody na planowane objęcie i pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym LOTOS Upstream sp. z o.o. LOTOS Upstream Sp. z o.o.
15. 1 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego LOTOS Upstream Sp. z o.o.
16. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
16.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie zmiany Statutu Spółki Grupa LOTOS S.A.
17. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
18. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
18.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
18.2 Projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
W związku ze zmianami składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. zapraszamy do wcześniejszego zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatury wraz z oświadczeniami, których wzory znajdują się poniżej prosimy przesyłać na adres:
Grupa LOTOS S.A.
Biuro Zarządu
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
e-mail: wz@grupalotos.pl
oświadczenie kandydata – zgoda
oświadczenia kandydata – niezależność
Zgłoszona Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 14 czerwca 2017 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad ZWZ:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.
5.3 Jednostkowy Raport Roczny Grupy LOTOS S.A.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.
6.3 Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.
7.2 Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/IX/2017 w sprawie oceny sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.
8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2016.
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.
10. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.
12. Podział zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.
12.1 Uchwała Zarządu nr 78/IX/2017 w sprawie podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.
12.3 Projekt uchwały ZWZ w sprawie podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.
13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
14. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
15. Wyrażenie zgody na nabycie składników aktywów trwałych poprzez podwyższenie kapitału i objęcie nowych udziałów w LOTOS Upstream Sp. z o.o. z siedzibą
w Gdańsku.
15.2 Projekt restrukturyzacji kapitałowej obszaru wydobywczego (Upstream) Grupy LOTOS S.A.
16. Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej X kadencji.
16.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej X kadencji.
17. Powołanie Rady Nadzorczej X kadencji.
17.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
17.2 Projekt uchwały ZWZ w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.
W związku wyborem Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji zapraszamy do wcześniejszego zgłaszania kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Spółki.
Kandydatury wraz z oświadczeniami, których wzory znajdują się poniżej prosimy przesyłać na adres:
Grupa LOTOS S.A.
Pion Dyrektora Biura Zarządu i Compliance
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
e-mail: wz@grupalotos.pl
oświadczenie kandydata – zgoda
oświadczenia kandydata – niezależność
18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 17 marca 2017 roku zostało zwołane przez Zarząd Spółki w celu realizacji obowiązku wynikającego z treści art. 4 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Określenie zasad kwalifikacji i powoływania członków organów zarządzających i nadzorczych w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. w uchwale Walnego Zgromadzenia zapewni jawność i przejrzystość w ww. zakresie.
Grupa LOTOS S.A. podaje do publicznej wiadomości nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się w dniu 17 marca 2017 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135, zmieniony na żądanie uprawnionego akcjonariusza - Skarbu Państwa wraz z projektami uchwał przekazanymi przez akcjonariusza.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Grupa LOTOS S.A. (‘Spółka’) podaje do publicznej wiadomości zmienione projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się 17 marca 2017 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135.
Projekty uchwał zostały zmienione na żądanie uprawnionego akcjonariusza - Skarbu Państwa - i dotyczą następujących punktów porządku obrad:
- nr 6 („Zmiana Statutu Spółki”)
- nr 8 („Zmiana uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 grudnia 2016 r.
Zmienione projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Dotychczasowe brzmienie Statutu Grupy LOTOS S.A.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad NWZ:
1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2.1 Projekt uchwały w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wyrażenie zgody na przyjęcie zasad kwalifikacji i powoływania członków organów zarządzających i nadzorczych w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
6 . Zmiana Statutu Spółki.
6.1 Projekt uchwały NWZ w sprawie zmiany Statutu Spółki Grupa LOTOS S.A.
6.2. Zmieniony projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Grupa LOTOS S.A.
7. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
8. Zmiana uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 grudnia 2016 r.
9. Zamknięcie obrad.
We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 22 grudnia 2016 roku zostało zwołane na wniosek Ministra Energii, działającego w imieniu Skarbu Państwa – Akcjonariusza Spółki, wyrażonym w piśmie z dnia 23 listopada 2016, dotyczącym niezwłocznego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. i umieszczenia w porządku obrad punktów dotyczących powzięcia uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Grupa LOTOS S.A. oraz powzięcia uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki Grupa LOTOS S.A. – realizując tym samym obowiązek określony w art. 2 ust.1 oraz ust. 2 pkt. 1 ww. ustawy dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
Zgodnie z uzasadnieniem określenie nowych zasad wynagradzania w uchwale Walnego Zgromadzenia zapewni jawność i przejrzystość w zakresie poziomu i zasad wynagrodzenia członków organów zarządzających.
Pismo Ministra Energii wraz z projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad NWZ:
1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2.1 Projekt uchwały w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Grupa LOTOS S.A.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7.2. Projekt uchwały NWZ w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
7.3. Projekt uchwały NWZ w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A.
W związku ze zmianami składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. zapraszamy do wcześniejszego zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatury wraz z oświadczeniami, których wzory znajdują się poniżej prosimy przesyłać na adres:
Grupa LOTOS S.A.
Biuro Zarządu
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
e-mail: wz@grupalotos.pl
oświadczenie kandydata – zgoda
oświadczenia kandydata – niezależność
8. Zamknięcie obrad.
We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 14 września 2016 roku zostało zwołane na wniosek Ministra Energii, działającego w imieniu Skarbu Państwa – Akcjonariusza Spółki z żądaniem umieszczenia w jego porządku obrad punktu dotyczącego zmian w Statucie Spółki.
Zgodnie z uzasadnieniem zachodzi konieczność dostosowania postanowień Statutu Spółki do zmienionego przepisem art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 266), przepisu art. 12b pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. paz. 1059, z pózn. zm.), który wszedł w życie z dniem 1 lipca 2016 r. i przenosi uprawnienia do wykonywania praw z akcji Skarbu Państwa na Ministra Energii.
Pismo Ministra Energii wraz z projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Materiały dotyczące punktów porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2.1 Projekt uchwały w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiana Statutu Spółki Grupa LOTOS S.A.
5.3 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Grupa LOTOS S.A.
6. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7.2. Projekt uchwały NWZ w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
7.3. Projekt uchwały NWZ w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A.
W związku ze zmianami składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. zapraszamy do wcześniejszego zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatury wraz z oświadczeniami, których wzory znajdują się poniżej prosimy przesyłać na adres:
Grupa LOTOS S.A.
Biuro Zarządu
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
e-mail: wz@grupalotos.pl
oświadczenie kandydata – zgoda
oświadczenia kandydata – niezależność
8. Zamknięcie obrad.
We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 28.06.2016
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad ZWZ:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.
5.5. Jednostkowy Raport Roczny Grupy LOTOS S.A.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.
6.5. Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2015.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.
9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.
10. Pokrycie straty za rok 2015.
10.3. Projekt uchwały ZWZ w sprawie pokrycia straty netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
13.2. Projekt uchwały ZWZ w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A.
13.3. Projekt uchwały ZWZ w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A.
13.4. Projekt uchwały ZWZ w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
W związku ze zmianami składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. zapraszamy do wcześniejszego zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatury wraz z oświadczeniami, których wzory znajdują się poniżej prosimy przesyłać na adres:
Grupa LOTOS S.A.
Biuro Zarządu
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
e-mail: wz@grupalotos.pl
oświadczenie kandydata – zgoda
oświadczenia kandydata – niezależność
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 27 stycznia 2016 roku zostało zwołane na wniosek Akcjonariusza – Skarb Państwa z żądaniem umieszczenia w jego porządku obrad punktów związanych ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej, co uzasadnione zostało przez Akcjonariusza koniecznością wzmocnienia nadzoru właścicielskiego nad działalnością Spółki.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad NWZ:
- Otwarcie Zgromadzenia
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2.1 Projekt uchwały w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.
5.1 Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej IX kadencji.
- Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6.1 Projekt uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
6.2 Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A.
6.3 Projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A.
W związku ze zmianami składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. zapraszamy do wcześniejszego zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatury wraz z oświadczeniami, których wzory znajdują się poniżej prosimy przesyłać na adres:
Grupa LOTOS S.A.
Biuro Zarządu i Administracji
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
e-mail: wz@grupalotos.pl
oświadczenie kandydata – zgoda
oświadczenia kandydata – niezależność
- Zamknięcie obrad.
We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.
Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje o ogłoszeniu przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ("ZWZ") zwołanego na dzień 1 czerwca 2015 r.
Ogłoszenie przerwy nastąpiło w celu uzyskania czasu niezbędnego dla dalszych analiz związanych z pozostałym punktem porządku obrad.
Wznowienie obrad ZWZ nastąpi w dniu 30 czerwca 2015 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Grupy LOTOS S.A. przy ul. Elbląskiej 135 w Gdańsku.
Przerwa w obradach została ogłoszona na wniosek akcjonariusza - Skarb Państwa, który jako uzasadnienie wskazał potrzebę uzyskania czasu do zajęcia stanowiska wobec spraw objętych porządkiem obrad niniejszego zgromadzenia.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad ZWZ:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.
5.5 Jednostkowy Raport Roczny Grupy LOTOS S.A.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2014 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.
6.5 Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2014.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.
9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2014 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.
10. Pokrycie straty za rok 2014.
10.3 Projekt uchwały ZWZ w sprawie pokrycia straty netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
13. Likwidacja Funduszu Celowego na finansowanie przez Grupę LOTOS S.A. przedsięwzięć społecznych.
13.1 Uchwała Zarządu nr 6/VIII/2015 w sprawie utworzenia Fundacji Grupy LOTOS S.A.
14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
14.2 Projekt uchwały ZWZ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
14.3 Projekt uchwały ZWZ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
W związku ze zmianami składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. zapraszamy do wcześniejszego zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatury wraz z oświadczeniem, którego wzór znajduje się poniżej prosimy przesyłać na adres:
Grupa LOTOS S.A. Biuro Zarządu ul. Elbląska 135 80-718 Gdańsk fax: (058) 308 73 70 e-mail: wz@grupalotos.pl
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
Grupa LOTOS S.A. informuje, że otrzymała zgłoszenie kandydatury Pana Konstantego Donimirskiego na Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
Stosownie do postanowień rozdziału II ustęp 1 punkt 5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych prezentujemy notkę biograficzną kandydata wraz ze stosownymi oświadczeniami.
Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Pana Konstantego Donimirskiego
Życiorys kandydata na Członka Rady Nadzorczej Pana Konstantego Donimirskiego
Oświadczenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Pana Konstantego Donimirskiego
We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Uzasadnienie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad NWZ:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wyrażenie zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na rzecz LOTOS Asfalt Sp. z o.o.
5.1 Uchwała Zarządu nr 75/VIII/2014 z dnia 19 września 2014 roku.
5.2 Uchwała Rady Nadzorczej nr 15/IX/2014 z dnia 20 października 2014 roku.
5.3 Operat szacunkowy nieruchomości gruntowej.
6. Wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. w postaci bazy paliw w Poznaniu.
6.1 Uchwała Zarządu nr 81/VIII/2014 z dnia 30 września 2014 roku.
6.2 Uchwała Rady Nadzorczej nr 14/VIII/2014 z dnia 20 października 2014 roku.
6.3 Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci bazy paliw w Poznaniu.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad NWZ:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 18 listopada 2014 roku jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki, a także upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
5.3 Prezentacja pn. Proponowana emisja akcji z zachowaniem prawa poboru
5.4 Projekt uchwały NWZ Grupy LOTOS S.A. w sprawie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki
5.5 Uzasadnienie projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad ZWZ:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.
5.5 Jednostkowy Raport Roczny Grupy LOTOS S.A.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2013 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.
6.5 Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2013.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.
9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2013 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.
10. Pokrycie straty za rok 2013.
10.3 Projekt uchwały ZWZ w sprawie pokrycia straty netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
13. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na realizację przyszłych projektów inwestycyjnych
13.6 Projekt uchwały ZWZ w sprawie wyrażenia zgody na poniesienie kosztów zakupu nieruchomości
14. Przyznanie Prezesowi Zarządu nagrody jubileuszowej.
15. Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej IX kadencji.
15.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej IX kadencji.
16. Powołanie Rady Nadzorczej IX kadencji.
W związku z powołaniem Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. IX kadencji zapraszamy do wcześniejszego zgłaszania kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Spółki.
Kandydatury wraz z oświadczeniem, którego wzór znajduje się poniżej, proszę przesyłać na adres:
Grupa LOTOS S.A.
Biuro Zarządu
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
fax: (058) 308 73 70
e-mail: wz@grupalotos.pl
16.1 OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.
16.2 Projekt uchwały ZWZ w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
16.3 Projekt uchwały ZWZ w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad ZWZ:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.
5.1 Uchwała Zarządu nr 20/VIII/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.
5.2 Uchwała Zarządu nr 21/VIII/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.
5.3 Uchwała Rady Nadzorczej nr 71/VIII/2013 w sprawie oceny sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.
5.4 Uchwała Rady Nadzorczej nr 72/VIII/2013 w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.
5.5 Jednostkowy Raport Roczny Grupy LOTOS S.A. za rok 2012
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.
6.1 Uchwała Zarządu nr 22/VIII/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.
6.2 Uchwała Zarządu nr 23/VIII/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. za rok 2012.
6.3 Uchwała Rady Nadzorczej nr 73/VIII/2013 w sprawie oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.
6.4 Uchwała Rady Nadzorczej nr 74/VIII/2013 w sprawie oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.
6.5 Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.
7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2012.
7.1 Uchwała Rady Nadzorczej nr 75/VIII/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu za rok 2012.
7.2 Uchwała Rady Nadzorczej nr 76/VIII/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2012.
7.3 Uchwała Rady Nadzorczej nr 77/VIII/2012 w sprawie przyjęcia dokumentu pt. „Ocena sytuacji Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za 2012 rok”.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.
8.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.
8.2 Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.
9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.
9.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.
9.2 Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.
10. Podział zysku za rok 2012.
10.1 Uchwała Zarządu nr 39/VIII/2013 w sprawie propozycji podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.
10.2 Uchwała Rady Nadzorczej nr 88/VIII/2013 w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2012.
10.3 Projekt uchwały ZWZ w sprawie podziału zysku Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
11.1 Uchwała Rady Nadzorczej nr 78/VIII/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
11.2 Uchwała Rady Nadzorczej nr 79/VIII/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Sokołowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
11.3 Uchwała Rady Nadzorczej nr 80/VIII/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
11.4 Uchwała Rady Nadzorczej nr 81/VIII/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Szozda, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
11.5 Uchwała Rady Nadzorczej nr 82/VIII/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Paszkowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
11.6 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
11.7 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Sokołowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
11.8 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
11.9 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Szozda, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
11.10 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Paszkowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
12.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Skwarko, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
12.2 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Majeranowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 29 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
12.3 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Oskarowi Pawłowskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
12.4 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Hirszel, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
12.5 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Trzaskalskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 29 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
12.6 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Rumińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
12.7 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Leszkowi Staroście, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 29 lutego 2012 roku.
12.8 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Wardzińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 27 stycznia 2012 roku.
13. Przyznanie Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2012.
13.1 Wniosek Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2012.
13.2 Sprawozdanie finansowe za rok 2012 wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta i sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.
13.3 Oświadczenie Zarządu Grupy LOTOS S.A. w sprawie terminowego regulowania przez Spółkę zobowiązań publicznoprawnych.
13.4 Uchwała Rady Nadzorczej nr 92/VIII/2013 w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2012.
13.5 Projekt uchwały ZWZ w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2012.
14. Wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. w postaci bazy paliw w Piotrkowie Trybunalskim oraz bazy paliw w Rypinie.
14.1 Uchwała Zarządu nr 42/VIII/2013 w sprawie zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. w postaci bazy paliw w Piotrkowie Trybunalskim oraz bazy paliw w Rypinie.
14.2 Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa – baza paliw w Piotrkowie Trybunalskim sporządzona przez OM Finance Sp. z o.o. wraz z projekcją finansową zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. w postaci bazy paliw w Piotrkowie Trubunalskim.
14.3 Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa – baza paliw w Rypinie sporządzona przez OM Finance Sp. z o.o. wraz z projekcją finansową zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS w postaci bazy paliw w Rypinie.
14.4 Uchwała Rady Nadzorczej nr 94/VIII/2012 w sprawie zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. w postaci bazy paliw w Piotrkowie Trybunalskim oraz bazy paliw w Rypinie
14.5 Projekt uchwały ZWZ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. w postaci bazy paliw w Piotrkowie Trybunalskim oraz bazy paliw w Rypinie.
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A.
Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad Nazwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Otwarcie obrad Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Zmiany w Statucie Spółki.
5.1_uchwała Zarządu nr 30_VIII_2012 w sprawie zmian w Statucie Grupy LOTOS SA
5.2_uchwała RN nr 56_VIII_2012 w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie Społki
5.3_projekt uchwały NWZ w sprawie zmian w_Statucie -
Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Proponowane zmiany w Statucie Grupy LOTOS S.A.:
- §1, §3, §7, §8, §9, §11, §12, §13, §15, §16 oraz § 18 – zmiany o charakterze redakcyjnym i porządkowym polegające na ujednoliceniu oraz doprecyzowaniu istniejących zapisów Statutu Spółki;
- §10 - zmiany wynikające z potrzeby dostosowania treści Statutu Spółki do obecnej praktyki Ministerstwa Skarbu Państwa w zakresie kształtowania uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa w spółkach z jego dominującym udziałem poprzez pełne wykorzystanie możliwości przewidzianych postanowieniami kodeksu spółek handlowych (wniosek zgłoszony przez przedstawicieli Skarbu Państwa w Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.).
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Protokół z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. VIII wspólnej kadencji.
Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Otwarcie obrad Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2011 r.
5.01_uchwala Zarzadu nr 27-VII-2012_przyjecie sprawozdania finansowego GL SA za rok 2011
5.02_uchwala Zarzadu_nr 28-VII-2012_przyjecie sprawozdania Zarzadu z dzialalności Spolki za rok 2011
5.03_uchwała_RN_nr_24-VIII-2012__ocena_sprawozdania_finansowego_GL_SA_za_rok_2011
5.04_uchwała_RN_nr_25-VIII-2012_ocena sprawozdania Zarzadu z dzialalności Spolki za rok 2011
5.05_Jednostkowy Raport Roczny_2011 - Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2011 r.
6.01_uchwała Zarządu nr 29-VII-2012_przyjecie skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK GL SA za rok 2011
6.02_uchwala Zarzadu_nr 30-VII-2012_przyjecie sprawozdania dzialalnosci GK GL SA za rok 2011
6.03_uchwała_RN_nr_26-VIII-2012_ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego GKGLSA za rok 2011
6.04_uchwała_RN_nr_27-VIII-2012__ocena sprawozdania z działalnosci GKGL SA za rok 2011
6.05_Skonsolidowany Raport Roczny_2011 - Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok zakończony 31 grudnia 2011 r.
7.01_uchwała_RN 29-VIII-2012_przyjecie sprawozd. RN z wynikow oceny sprawozdan Zarzadu za rok 2011
7.02_uchwała_RN 30-VIII-2012__przyjecie spr z dzialalnosci RN za rok 2011
7.03_uchwała_RN 31-VIII-2012_przyjecie doku-Ocena sytuacji Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2011 - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2011 r.
8.01_projekt_uchwały_ZWZ_zatwierdzenie_sprawozdania_finansowego_Spółki
8.02_projekt_uchwały_ZWZ_zatwierdzenie_sprawozdania_Zarządu_z_działalności_Spółki - Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2011 r.
9.01_projekt_uchwały_ZWZ_zatwierdzenie_skonsolidowanego_sprawozdania_finasowego
9.02_projekt_uchwały_ZWZ_zatwierdzenie_sprawozdania_z_dzial_GKGLSA - Podział zysku za rok zakończony 31 grudnia 2011 r.
10.01_uchwała Zarzadu nr 38-VII-2012_propozycja podziału zysku netto Spolki za rok 2011
10.02_uchwała_RN 28-VIII-2012__zaopiniowanie wniosku Zarzadu dot. podziału zysku za rok 2011
10.03_projekt_uchwały_ZWZ_podział_zysku - Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
11.01_uchwała_RN_nr_32-VIII-2012_absolutorium_P.Olechnowicz
11.02_uchwała_RN_nr_33-VIII-2012_absolutorium_M._Machajewski
11.03_uchwała_RN_nr_34-VIII-2012_absolutorium_M._Sokołowski
11.04_uchwała_RN_nr_35-VIII-2012_absolutorium_M._Szozda
11.05_projekt_uchwały_ZWZ__absolutorim_P.Olechnowicz
11.06__projekt_uchwały_ZWZ_absolutorim_M.Machajewski
11.07_projekt_uchwały_ZWZ_absolutorim_M.Sokołowski
11.08__projekt_uchwały_ZWZ__absolutorim_M.Szozda - Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
12.01_projekt_uchwały_ZWZ_absolutorium_W.Skwarko
12.02_projekt_uchwały_ZWZ_absolutorium_O_Pawłowski
12.03__projekt_uchwały_ZWZ_absolutorium_M.Hirszel
12.04_projekt_uchwały_ZWZ_absolutorium_M.Rumiński
12.05_projekt_uchwały_ZWZ_absolutorium_L.Starosta
12.06_projekt_uchwały ZWZ_absolutorium_R.Wardziński
12.07__projekt_uchwały_ZWZ_absolutorium_E.Sibrecht-Ośka
12.08__projekt_uchwały_ZWZ_absolutorium_R.Lorek - Przyznanie Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2011.
13.01_wniosek_RN nagroda P. Olechnowicz za rok 2011
13.02_Jednostkowy Raport Roczny_2011
13.03_oswiadczenie Zarzadu
13.04_uchwała RN nr 39-VIII-2012_nagroda P.Olechnowicz za rok 2011
13.05_projekt uchwały ZWZ_nagroda roczna P.Olechnowicz za rok 2011 - Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 29 lutego 2012 roku zostało zwołane na wniosek Akcjonariusza – Skarb Państwa z żądaniem umieszczenia w jego porządku obrad punktu: „Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej”. Powyższe zostało uzasadnione przez Akcjonariusza faktem powzięcia w dniu 27 stycznia 2012 roku informacji o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. przez Pana Rafała Wardzińskiego oraz koniecznością uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki do liczby Członków Rady wynikającej z Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2011 roku określającej liczbę Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji, a także dostosowania składu osobowego Rady do wykonywanych funkcji nadzoru.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zgłoszone przez Akcjonariusza:
projekt uchwały Akcjonariusza_odwołanie Członka RN
projekt uchwały Akcjonariusza_odwołanie Członka RN.pdf, 54,30 kB
projekt uchwały Akcjonariusza_powołanie Członka RN
projekt uchwały Akcjonariusza_powołanie Członka RN.pdf, 54,19 kB
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad NWZ.
- Otwarcie obrad Zgromadzenia
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej.
-
W związku ze zmianami składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. zapraszamy do wcześniejszego zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatury wraz z oświadczeniem, którego wzór znajduje się poniżej prosimy przesyłać na adres:
Grupa LOTOS S.A.
Biuro Zarządu
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
fax: (058) 308 73 70
e-mail: wz@grupalotos.pl - Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.
Wniosek Akcjonariusza – Skarbu Państwa – dotyczący zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad ZWZ
- Otwarcie obrad Zgromadzenia
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Grupy LOTOS S.A.
- Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na kapitały rezerwowe w celu wypłaty zaliczki na poczet dywidendy.
- Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad ZWZ
- Otwarcie obrad Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 r.
5.01_Uchwała Zarządu nr 24-VII-2011_przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010
5.02_uchwała Zarządu_nr 25-VII-2011_przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010
5.03_uchwała Rady Nadzorczej nr 121-VII-2011_ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010
5.04_uchwała Rday Nadzorczej nr 122-VII-2011_ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010
5.05_Jednostkowy Raport Roczny za 2010 rok - Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 r.
6.01_uchwała Zarządu nr 26-VII-2011_przyjęcie skonsolidowanego sprawozdania finansowego GKGL S.A. za rok 2010
6.02_uchwła Zarządu nr 27-VII-2011_przyjęcie sprawozdania z działalności GKGL S.A. za rok 2010
6.03_uchwała Rady Nadzorczej nr 123-VII-2010_ocena skons. sprawozdania finansowego GKGL S.A. za rok 2010
6.04_uchwała Rady Nadzorczej nr 124-VII-2011_ocena sprawozdania z działalności GKGL S.A. za rok 2010
6.05_Skonsolidowany Raport Roczny za 2010 rok - Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok zakończony 31 grudnia 2010 r.
7.01_uchwała Rady Nadzorczej nr 126-VII-2011_przyjęcie sprawozdania RN z wyników oceny sprawozdań Zarządu za rok 2010
7.02_uchwała Rady Nadzorczej nr 127-VII-2011_przyjęcie sprawozdania z działalności RN za rok 2010
7.03_uchwała Rady Nadzorczej nr 128-VII-2011_przyjęcie dokumentu Ocena sytuacji GKGL S.A. za rok 2010 - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 r.
8.01_projekt uchwały ZWZ_zatwierdzenie sprawozdania Spółki za rok 2010
8.02_projekt uchwały ZWZ_zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 - Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 r.
9.01_projekt uchwały ZWZ_zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego GKGL S.A. za rok 2010
9.02_projekt uchwały ZWZ_zatwierdzenie sprawozdania z dzialalności GKGL S.A. za rok 2010 - Podział zysku za rok zakończony 31 grudnia 2010 r.
10.01_uchwała Zarządu nr 49-VII-2011_propozycja podziału zysku Grupy LOTOS S.A. za rok 2010
10.02_uchwała Rady Nadzorczej nr 125-VII-2011_zaopiniowanie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Grupy LOTOS S.A. za rok 2010
10.03_projekt uchwały ZWZ_podział zysku - Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
11.01_uchwała Rady Nadzorczej 129-VII-2011_rekomendacja ZWZ udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu P.Olechnowiczowi
11.02_uchwała Rady Nadzorczej nr 131-VII-2011_rekomendacja ZWZ udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu M.Sokołowskiemu
11.03_uchwała Rady Nadzorczej nr 130-VII-2011_rekomendacja ZWZ udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu M.Machajewskiemu
11.04_uchwała Rady Nadzorczej nr 132-VII-2011_rekomendacja ZWZ udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu M.Szozda
11.05_projekt uchwały ZWZ_absolutorim_P.Olechnowicz
11.06_projekt uchwały ZWZ_absolutorim_M.Sokołowski
11.07_projekt uchwały ZWZ_absolutorim_M.Machajewski
11.08_projekt uchwały ZWZ_absolutorim_M.Szozda - Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
12.01_projekt uchwały ZWZ_absolutorium_W.Skwarko
12.02_projekt uchwały ZWZ_absolutorium_L.Starosta
12.03_pojekt uchwały ZWZ_absolutorium_M.Hirszel
12.04_projekt uchwały ZWZ_absolutorium_I.Fąfara
12.05_projekt uchwały_absolutorium_J.Stefanowicz
12.06_projekt uchwały_absolutorium_M.Obszyński
12.07_projekt uchwały_absolutorium_R.Barszcz
12.08_projekt uchwały_absolutorium_O Pawłowski
12.09_projekt uchwały_absolutorium_M.Rumiński
12.10_projekt uchwały_absolutorium_R.Wardziński
12.11_projekt uchwały_absolutorium_E.Sibrecht-Ośka
12.12_projekt uchwały_absolutorium_R.Lorek - Przyznanie Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2010.
13.01_uchwała Rady Nadzorczej nr 136-VII-2011_przyznanie nagrody rocznej za 2010 r. Prezesowi Zarządu - P.Olechnowiczowi
13.02_projekt uchwały ZWZ_przyznanie nagrody rocznej P. Olechnowicz - Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji.
- Powołanie Rady Nadzorczej VIII kadencji.
W związku z powołaniem Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. VIII kadencji zapraszamy do wcześniejszego zgłaszania kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Spółki.
Kandydatury wraz z oświadczeniem, którego wzór znajduje się poniżej, proszę przesyłać na adres:
Grupa LOTOS S.A.
Biuro Zarządu
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
fax: (058) 308 73 70
e-mail: wz@grupalotos.pl
15.01_oświadczenie kandydata
15.02_projekt uchwały_powołanie Przewodniczącego RN
15.03_projekt uchwały_powołanie Członka RN - Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Projekty uchwał Zwyczajnego walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad ZWZ:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2009 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.
5.01_uchwała Zarządu nr 48-VII-2010_przyjęcia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 2009 r.
5.02_uchwała Zarządu_nr 49-VII-2010_przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2009 r.
5.03_uchwała Rady Nadzorczej nr 85-VII-2010_ocena sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok kończący sie 31 grudnia 2009 r.
5.04_uchwała Rday Nadzorczej nr 86-VII-2010_ocena sprawozdania Zarządu z dzialalnosci GL S.A. za rok kończacy się 31 grudnia 2009 r.
5.05_Jednostkowy Raport Roczny za 2009 rok
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2009 r. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.
6.01_uchwała Zarządu nr 50-VII-2010_przyjęcie skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK GL S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2009 r.
6.02_uchwła Zarządu nr 51-VII-2010_przyjęcie sprawozdania z działlności GK GL S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku
6.03_uchwała Rady Nadzorczej nr 87-VII-2010_ocena skons. sprawozdania finansowego GK GL S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.
6.04_uchwała Rady Nadzorczej nr 88-VII-2010_ocena sprawozdania z dzialalności GK GL S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.
6.05_Skonsolidowany Raport Roczny za 2009 rok
7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.
7.01_uchwała Rady Nadzorczej nr 90-VII-201_przyjęcie spr. RN z wyników oceny sprawozdań Zarządu za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.
7.02_uchwała Rady Nadzorczej nr 92-VII-2010_przyjęcia dokumentu pt. Ocena sytuacji Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2009
7.03_uchwała Rady Nadzorczej nr 91-VII-2010_przyjęcia spr. z dzialalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2009 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.
8.01_projekt uchwały ZWZ_zatwierdzenie sprawozdania Spółki
8.02_projekt uchwały ZWZ_zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2009 r. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.
9.01_projekt uchwały ZWZ_zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finasowego
9.02_projekt uchwały ZWZ_zatwierdzenie sprawozdania z dzialalności GK GL S.A.
10. Podział zysku za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.
10.01_uchwała Zarządu nr 61-VII-2010_propozycja podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.
10.02_uchwała Rady Nadzorczej nr 89-VII-2010_zaopiniowanie wniosku Zarządu dot. podziału zysku za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.
10.03_projekt uchwały ZWZ_podział zysku
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
11.01_uchwała Rady Nadzorczej 93-VII-2010_rekomendacja ZWZ udzielenia absolutorium P. Olechnowiczowi
11.02_uchwała Rady Nadzorczej nr 94-VII-2010_rekomendacja ZWZ udzielenia rekomendacji M. Sokołowskiemu
11.03_uchwała Rady Nadzorczej nr 95-VII-2010_rekomendacja ZWZ udzielenia absolutorium M. Machajewskiemu
11.04_uchwała Rady Nadzorczej nr 96-VII-2010_rekomendacja ZWZ udzielenia absolutorium M. Szozda
11.05_projekt uchwały ZWZ_absolutorim_P.Olechnowicz
11.06_projekt uchwały ZWZ_absolutorim_M.Sokołowski
11.07_projekt uchwały ZWZ_absolutorim_M.Machajewski
11.08_projekt uchwały ZWZ_absolutorim_M.Szozda
12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
12.01_projekt uchwały ZWZ_absolutorium_W.Skwarko
12.02_projekt uchwały ZWZ_absolutorium_L.Starosta
12.03_projekt uchwały ZWZ_absolutorium_M.Obszyński
12.04_projekt uchwały ZWZ_absolutorium_R.Barszcz
12.05_pojekt uchwały ZWZ_absolutorium_M.Hirszel
12.06_projekt uchwały ZWZ_absolutorium_J.Stefanowicz
12.07_projekt uchwały ZWZ_absolutorium_P.Chajderowski
12.08_projekt uchwały ZWZ_absolutorium_I.Fąfara
13. Przyznanie Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2009.
13.01_uchwała Rady Nadzorczej nr 99-VII-2010_przyznanie nagrody rocznej Prezesowi Zarządu P. Olechnowiczowi
13-02_projekt uchwały ZWZ_przyznanie nagrody rocznej P. Olechnowicz
15. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej VII kadencji.
W związku z uzupełnieniem składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. zapraszamy do wcześniejszego zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatury wraz z oświadczeniem, którego wzór znajduje się poniżej prosimy przesyłać na adres:
Grupa LOTOS S.A.
Biuro Zarządu
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
fax: (058) 308 73 70
e-mail: wz@grupalotos.pl
15.01_oświadczenie kandydata
15.02_projekt uchwały_powołanie Członka RN
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
Grupa LOTOS S.A. informuje, że otrzymała zgłoszenie kandydatury Pana Rafała Lorka na Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Rafał Lorek spełnia kryteria określone w Załączniku II do Zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).
Stosownie do postanowień rozdziału II ustęp 1 punkt 5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych prezentujemy notkę biograficzną kandydata wraz ze stosownymi oświadczeniami.
Pan Rafał Lorek notka biograficzna
We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. wraz z uzasadnieniami
Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. zgłoszona przez akcjonariusza ING Otwarty Fundusz Emerytalny
W związku ze zwołanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem spółki Grupa Lotos S.A. na dzień 11 lutego 2010 r. ING Otwarty Fundusz Emerytalny (będący akcjonariuszem Spółki), w odniesieniu do sprawy wprowadzonej do Porządku obrad w punkcie 5, uprzejmie informuje, że zgłasza kandydaturę p. Jacka Ksenia na Członka Rady Nadzorczej Grupa Lotos S.A.
W załączeniu przesyłam stosowne dokumenty wymagane w przedmiotowej sprawie:
Pismo przewodnie dotyczące zgłoszenia
We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 17 grudnia 2009 roku
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Projekty uchwał NWZ GLSA wraz z uzasadnieniami 17.12.2009
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 17 grudnia 2009 roku.
We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.
Termin oraz porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2009 r. wraz z uzasadnieniami.
Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 30 czerwca 2009 roku
We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 27 kwietnia 2009 roku.
We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 30 czerwca 2008 roku.
We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 22 stycznia 2008 roku.
We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 maja 2007 roku.
We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 19 czerwca 2006 roku.
We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 30 stycznia 2006 roku.
We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 23 sierpnia 2005 roku.
We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 13 maja 2005 roku.
We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 26 kwietnia 2005 roku.
We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 23 marca 2005 roku.
We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 14 stycznia 2005 roku.
We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.